Процедура KYC (Know Your Customer) — это часть системы по борьбе с отмыванием денег (AML), в соответствии с которой компания должна знать, кто является её клиентом, какова его деятельность и кто будет финальным выгодополучателем.

Исполнение процедуры KYC обязательно для всех финансовых организаций, регламентируется требованиями регуляторов и включают в себя идентификацию клиента, верификацию его документов, отслеживание подозрительных транзакций, управление рисками и т.д.

Компания может настраивать параметры KYC самостоятельно согласно своим бизнес-задачам: задавать различные уровни верификации и последовательность их прохождения, устанавливать перечень данных, которые необходимо предоставлять на каждом из уровней, а также то, как это должно отображаться на устройствах пользователей.

Теперь благодаря KYC-конструктору от KoenigFinance сделать это стало намного проще.


Наша новая разработка позволяет компаниям самостоятельно настроить систему KYC прямо в бэк офисе:

  • “KYC Levels and Flow” позволяет выбирать уровни верификации частных и корпоративных клиентов, а именно:

    Какие поля нужно заполнять и какие документы при этом необходимо запрашивать.Поля могут иметь взаимозависимости, например, если клиент указал что он PEP, то система может автоматически отобразить поля ввода дополнительных подробностей.

    При этом изменения в KYC могут быть внесены на любой стадии реализации проекта.

  • “KYC Visual Designer” позволяет настроить конкретные экраны интерфейса верификации, т.е. где и как будут размещены поля заданные для данного уровня верификации. Причем возможно иметь разные представления и порядок полей для различных устройств, т.е. для мобильных приложений весь процесс может выглядеть иначе чем на вебе. В итоге, интерфейс отрисовывается с помощью API который полностью управляется бизнес логикой и в дальнейшем настраивается уже без участия разработчиков.

Другими словами, KYC-конструктор от KoenigFinance - это :

  • быстрый запуск и сокращение затрат на IT разработку и дальнейшую поддержку;
  • легкая настройка KYC под специфику и задачи вашей компании;
  • гибкая адаптация под все стандарты и требования регуляторов по части KYC с учетом их изменений и обновлений.

Хотите узнать больше?

Мы всегда рады ответить на любые вопросы о возможностях и особенностях платформы KoenigFinance, а также продемонстрировать работу нашей системы.

Напишите нам

Заполните форму ниже для связи с нами. Специалисты "КенигТех" ответят вам в ближайшее время.

{{ errors.first('your-name-que') }}

{{ errors.first('your-email-que') }}

{{ errors.first('your-phone-que') }}

{{ errors.first('your-company-que') }}

{{ errors.first('your-job-que') }}

{{ errors.first('your-country-que') }}

{{ errors.first('your-message') }}

* — поля, обязательные для заполнения

Хотите увидеть работу платформы KoenigFinance в реальном времени?

Укажите ваши контактные данные в форме ниже, и наши специалисты свяжутся с вами в ближайшее время.

{{ errors.first('your-name-pdf') }}

{{ errors.first('your-email-pdf') }}

{{ errors.first('your-phone-pdf') }}

{{ errors.first('your-company-pdf') }}

{{ errors.first('your-job-pdf') }}

{{ errors.first('your-country-pdf') }}

* — поля, обязательные для заполнения

Пожалуйста, нажмите на кнопку ниже для доступа к Службе Поддержки

Найди свою команду

Компания "КенигТех" была основана в 2007 году и сегодня является международно признанным разработчиком финансового программного обеспечения, сертифицированным по стандарту ISO 9001:2015.

Команда "КенигТех" состоит из разработчиков, тестировщиков, специалистов службы поддержки, менеджеров и других специалистов.

Вместе мы создаем банковские продукты высочайшего уровня для финансовых компаний настоящего и будущего.

Если вы готовы стать частью нашей команды, заполните форму ниже.


{{ errors.first('your-name-cv') }}

{{ errors.first('your-email-cv') }}

{{ errors.first('your-phone-cv') }}

{{ errors.first('your-message-cv') }}

Прикрепить файл:

  • {{file.name}}

* — поля, обязательные для заполнения